股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2023-013

中牧实业股份有限公司

(资料图)

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第八届董事会第七次会议通知于2023年4月10日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2023年4月20日在北京园博大酒店以现场会议的方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高管人员列席本次会议。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

一、中牧股份2022年度董事会工作报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该报告需提交公司股东大会审议。

二、中牧股份2022年度总经理工作报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、中牧股份独立董事2022年度述职报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

该报告需提交公司股东大会审议。

四、中牧股份董事会审计委员会2022年度履职情况报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、 中牧股份2022年投资计划完成情况及2023年投资计划的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

六、中牧股份2022年度社会责任报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、中牧股份2022年年度报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

该报告需提交公司股东大会审议。

八、中牧股份2022年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、中牧股份2022年度利润分配预案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见《中牧股份2022年度利润分配预案公告》（公告编号：临2023-015）。

该预案需提交公司股东大会审议。

十、中牧股份2023年年度经营计划

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十一、中牧股份2022年度内部控制评价报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十二、中牧股份2022年度内控体系工作报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十三、中牧股份2023年度重大风险评估情况报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十四、关于召开中牧股份2022年年度股东大会的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

同意于2023年5月19日召开中牧股份2022年年度股东大会。

通知内容详见《中牧股份关于召开 2022年年度股东大会的通知》(公告编号：临2023-016)。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2023年4月22日